Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เส้นทางคดีฟอกเงิน 'อนันต์ อัศวโภคิน' มหาเศรษฐีหมื่นล้าน

18 พฤษภาคม 2560, 10:44 น.
10 0
เส้นทางคดีฟอกเงิน 'อนันต์ อัศวโภคิน' มหาเศรษฐีหมื่นล้าน

เปิดรายละเอียด! เส้นทางคดีฟอกเงิน "อนันต์ อัศวโภคิน" มหาเศรษฐีหมื่นล้าน เงื่อนปมชื้อ-ขายที่ดิน46ไร่ เกี่ยวพัน "ศุภชัย ศรีศุภอักษร" และ "ธัมมชโย"

ภายหลัง พ.ต.อ.ไพสิฐ วงษ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อนุมัติให้พนักงานสอบสวนสำนักคดีการเงินการธนาคาร ออกหมายเรียก อนันต์ อัศวโภคิน มหาเศรษฐีหมื่นล้าน วัย 67 ปี และเป็นประธานกรรมการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

น่าสนใจว่า มีแต่ลายมือชื่อของผู้อื่นในเอกสาร แต่ศุภชัยไม่ได้ลงชื่อและไม่มีการดำเนินการตามหนังสือฉบับดังกล่าว สุดท้ายเป็นการดำเนินการผ่านการขายให้อนันต์ฯแทน ซึ่งพฤติกรรมตามที่ปรากฏในพยานเอกสารและธุรกรรมการเงิน บ่งชี้ชัดเจนว่า เงินในการซื้อที่ดินเริ่มต้นมาจากการยักยอกฉ้อโกงสหกรณ์คลองจั่น อีกทั้ง ยังไม่ใช่การซื้อขายแบบตรงไปตรงมาหรือไม่ เข้าข่ายการปิดบังอำพรางทรัพย์สินที่มีที่มาจากการกระทำความผิด .

สำหรับในส่วนของอลิสาบุตรสาวของอนันต์นั้น เข้ามาเป็นตัวละครเกี่ยวข้อง จากการรับซื้อที่ดินย่านอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในราคา 298 ล้านบาท จากศุภชัย ศรีศุภอักษร โดยที่ดินทั้ง8แปลงที่รับซื้อไว้ มีอาณาบริเวณติดชิดแนวรั้ววัดธรรมกาย หรือปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารบุญรักษา โรงพยาบาลของวัดธรรมกาย ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีคำสั่งอายัดที่ดินแปลงดังกล่าวไว้เป็นเวลา 90 วัน พร้อมเรียกผู้ครอบครองให้นำหลักฐานเข้าชี้แจงถึงที่มาของทรัพย์สินที่ถูกอายัด .

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0